バイナンスの従業員2人が、ここ数週間のうちにアラブ首長国連邦(UAE)で拘束されていたことが明らかになった。これは同取引所のプラットフォーム上で発生した可能性のある金融犯罪をめぐる警察の調査の一環だという。事情に詳しい関係者4人の話としてニューヨーク・タイムズが報じた。従業員らはUAE国内の空港で足止めされたとされているが、当局が具体的に何を調べているのかはまだ明らかになっていない。
これに対しバイナンスは、少数の従業員がUAE当局から供述を求められたのは事実だとしつつ、バイナンスの顧客資金口座を通じた第三者の資金フローに関する「日常的な照会」の一環だったと説明している。同社はさらに、当該の従業員らは捜査対象ではなく、すでに解放済みであると付け加えた。
両者の説明には無視できない食い違いがある。NYTの取材筋は従業員が「足止めされ拘束された」と描写しているのに対し、バイナンスは同社や従業員本人を対象にした捜査ではなく、第三者の口座活動に関する標準的で任意の情報提供依頼にすぎないという構図を強調する。どちらの説明も、どの顧客・取引相手・資金フローが今回の照会の引き金になったのかは明らかにしていない。
海外での拘束、バイナンスにとって初めてではない
今回のUAEでの一件は、バイナンスがこれまで複数の法域で直面してきた法的な摩擦の延長線上にある。2024年にはナイジェリアで幹部が拘束された事例があり、フランスでは詐欺容疑での捜査も開始されている。いずれのケースも似たような経過をたどっており、バイナンスは概して「日常的な対応」あるいは「最終的に会社への正式な容疑なしに解決した」という位置づけで説明してきた。
規制上の摩擦をよそに事業拡大は続く
こうした監視の目が強まる一方で、バイナンスの製品展開のペースは衰えていない。同社は最近、AIツールがプラットフォーム上で直接暗号資産を取引できるAgent OSを投入したばかりだ。個別の法域における規制上の摩擦が、同社の全体的な成長軌道にほとんど影響を与えていないことがうかがえる。
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現時点では、UAEは依然として世界で最も暗号資産に友好的な法域の一つであり、バイナンスが従業員の解放を迅速に発表したことからも、同社がこの一件をさらにエスカレートさせるとは見ていないことがうかがえる。UAE当局が資金フローをめぐる本質的な疑問をさらに追及するのか、そしてそれが誰に向けられるのかは、依然として不透明なままだ。
