控訴裁、バイナンス窃盗訴訟を復活させ強制仲裁を無効化

バイナンス・ホールディングス、BAMトレーディング・サービシズ、そして創業者チャンポン・ジャオ氏を相手取って訴訟を起こした暗号資産窃盗被害者8人が、非公開の仲裁ではなく連邦裁判所で審理を続けられることになった。第11巡回区控訴裁判所は2026年8月19日、非常救済である職務執行令状(マンデイマス)を認め、下級審に対して仲裁命令の取り消しを命じた。

原告らは、盗まれ、バイナンスを経由して洗浄されたとする資金に関連して、組織犯罪処罰法(RICO)違反およびバイナンスのマネーロンダリング対策コンプライアンスの不備を主張している。8人のうち誰一人としてバイナンスの口座を開設していなかったことが、今回の控訴の核心となった。

仲裁命令が覆された理由

フロリダ州の地裁判事は2026年3月16日、バイナンスの利用規約を根拠に仲裁を強制する命令を下していた。しかし控訴裁はこれに異を唱え、契約を一度も締結したことのない非利用者を仲裁条項に拘束することはできないとし、地裁が訴状の内容を誤って解釈していたと判断した。この判断は、暗号資産関連の訴訟をめぐるより広い傾向とも一致する。取引所が一度も顧客になったことのない人々にまで利用規約を拡大適用しようとする動きに対し、裁判所は今年、規制当局やプラットフォームを相手取った業界全体の法廷闘争と歩調を合わせるように、慎重な姿勢を強めてきている。

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今回の判断が決めていないこと

今回のマンデイマス命令の射程は限定的だ。バイナンスに責任があるかどうかを決するものではなく、RICO違反があったと認定するものでもない。マネーロンダリング対策コンプライアンスをめぐる主張を解決するものでもなければ、損害賠償を認めるものでもない。今回の判断が実際に行うのは、事件を地裁に差し戻し、本案についての審理を進めさせることだ。これにより原告側は、仲裁であれば得られなかったであろうディスカバリー(証拠開示)の手段と公開記録を手にすることになる。

取引所にとって広がるリスク

今回の判断は、米規制当局が業界に対してより融和的な姿勢を見せ始めている時期と重なる。SECのマーク・ウエダ委員はこの転換について、前政権が意図的に暗号資産を米国から締め出す戦略を取っていたためだと指摘し、現在の委員会はそれを転換しようとしているとの見方を示している。しかし、連邦レベルの取り締まりが緩んだとしても、それが取引所を民事訴訟から守るわけではない。今回の判断は特に、非口座保有者が仲裁ではなく公開の法廷で訴える道を広げるものだ。他の巡回区でも同様の問題が近く争点になる可能性が高く、強制仲裁に反対する判例が積み重なれば、根本的な主張が最終的に認められるかどうかにかかわらず、バイナンスをはじめ窃盗やマネーロンダリングへの関与を指摘されるプラットフォーム側のディスカバリーおよび訴訟リスクは高まっていくことになる。