複数のKrakenユーザーが、ライバル取引所HTXに紐づくウォレットから7.5USDTの身に覚えのない送金を受け取った後、アカウントを凍結されたと報告している。受け取った側の取引活動とは何の関係もない資金であるにもかかわらず、コンプライアンス審査の対象になったという。送られた金額はごくわずかで、送信側にとっては手数料以下とも言える程度だったが、その一方で、制裁対象や高リスクとされるアドレスからの入金はすべて凍結審査の対象とする自動化されたマネーロンダリング対策システムを作動させるには十分な規模だった。
この凍結の背後にある手口自体はよく知られたものだ。ダスティングと呼ばれる手法で、多数のアドレスに極少額を一斉に送りつける。通常は受け取った側がその資金をどう動かすかを追跡し、ウォレットの匿名性を剥がす目的で使われる。しかし今回は事情が異なり、批判の声は「コンプライアンス・ポイズニング」と名付けた。問題は、受け取った資金をユーザーが実際に触ったかどうかにかかわらず、送金を受け取ったという事実そのものがアカウントをリスクにさらしてしまう点にあったからだ。影響を受けたアカウント全体で、凍結された残高は最大420万ドルに上ったと報じられている。
精査が進むにつれ崩れ始めた当初の主張
発端となった主張は、0xZiyeと名乗るトレーダーによるもので、7.5USDTの入金がきっかけでCoinbaseから資金源の説明を求められ、口座解約すらちらつかされたというものだった。だがこの具体的な部分は、後の検証に耐えなかった。オンチェーン調査者の0xMoon氏がHTXのホットウォレットを追跡したところ、話が拡散する12時間ほど前に166件の少額USDT送金が確認され、その中の7.5USDT送金はことごとくKrakenの入金アドレス宛てで、Coinbase宛てではなかったことが判明した。同じアドレスが二度受け取ったケースは一件もなく、Ziye氏の入金が単に以前の調査で見落とされていた、という可能性も排除された。
HTX側は、0xZiye氏が入金アドレスの開示をプライバシーを理由に拒んだため、当初の主張を追跡・検証できなかったとしている。0xMoon氏の調査結果が広まると、Tron創設者でHTXにも関わりの深いジャスティン・サン氏は、この「ポイズニング」説そのものをでっち上げだと一蹴し、HTX自身も「そのような行為には一切関与していない」と表明、今回の送金は誤解か、あるいは同社のウォレット活動を装った第三者による行為のいずれかだとの見方を示した。
制裁という背景が凍結を合理的なものにしている
実際に誰がこのダスト送金を行ったかにかかわらず、今回の凍結自体は、ある現実の規制上の変化がもたらした、ある意味で予測できた帰結だった。
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英国の外務・英連邦・開発省(FCDO)は2026年5月、HTXの前身ブランドであるHuobi Globalを制裁対象に指定し、資産凍結とコルレス銀行取引の制限を科した。この指定により、Krakenのような取引所には、特定の送金が悪意によるものか、偶発的なものか、あるいは捏造されたものかにかかわらず、HTX関連ウォレットに紐づく入金はすべてコンプライアンス上のリスクとして扱う、一貫した根拠が生まれたことになる。
この一件が浮き彫りにするのは、より根深い緊張関係だ。本当にリスクの高い相手を捕捉するために構築された制裁スクリーニングが、ユーザーが自ら求めたわけでも拒否できたわけでもない送金によって、無関係な利用者のアカウントを凍結してしまうことがある。そして実際に何が起きたのかを解きほぐすのは、取引所自身のコンプライアンス手続きではなく、オンチェーン調査だったという点だ。
