米財務省の外国資産管理室(OFAC)は8月7日、Shelbit ExchangeとAban Tetherの2取引所を制裁対象に指定した。両プラットフォームは、イラン・イスラム革命防衛隊(IRGC)に関連する主体のために数百万ドル相当の暗号資産を洗浄したとされる。今回の措置は、イランのデジタル資産関連の資金インフラを標的とする財務省の継続的な作戦「エコノミック・フューリー」の一環だ。
OFACは、この仕組みの運営者としてイラン生まれでドミニカ国とアフガニスタンの国籍を持つシアヴァシュ・カイヴァンプール氏の名を挙げた。Decryptの報道によると、カイヴァンプール氏は自身の会社SHPS Shelbitを通じて、ジョージアとアラブ首長国連邦(UAE)を拠点にShelbitを運営する一方、ポーランド登記のShelbit Technologies、およびUAEの2法人Crypto HomeとNFT Home DMCCも支配下に置いていたという。
資金はどう動いたか
財務省が示した資金洗浄の経路は複数段階にわたる。イラン関連のウォレットは100万ドル超相当の暗号資産をShelbitに送金し、Shelbitはそのうち200万ドル超をイランのウォレットへ還流させたほか、さらに200万ドルを、財務省がすでに制裁対象としているイランの取引所Nobitexへ流し込んだ。これとは別に、Shelbitはペルシャ語圏向けのオンラインギャンブルネットワークが生み出した数千万ドル規模の資金も洗浄したとされ、財務省はこの資金が最終的にIRGC関連の資金活動を支えていたと指摘する。
今回新たに制裁対象となった2取引所はいずれも、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexといった、すでに制裁指定を受けているイラン関連プラットフォーム群と結びついた取引も処理していた。これらは6月2日の大規模な制裁措置でブラックリスト入りしており、イランのデジタル資産経済に対する財務省としてこれまでで最大級の一手だった。この指定を受ける前、Nobitex単独で2025年のイラン向け暗号資産流入の半分以上を扱っていたとされ、制裁のたびに事業者が次の抜け道を探そうとする動きの速さを物語っている。
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財務省が発したメッセージ
スコット・ベッセント財務長官は今回の指定について、通貨の種類を問わずイラン向けの資金の流れを助けるあらゆるプラットフォームへの警告だと位置づけた。制裁発表に添えられた声明でベッセント氏は「ドルであれ、リアルであれ、暗号資産であれ、財務省は体制の資金源となる違法な金融の仕組みを追跡し、解体する」と述べた。
広がる取り締まり網
国務省はIRGCの資金網の破壊につながる情報提供に対し最大1500万ドルの報奨金を用意しており、財務省は「エコノミック・フューリー」開始以降、イラン関連の暗号資産を約10億ドル相当押収したと見積もっている。ShelbitとAban Tetherが特別指定国民(SDN)リストに加わったことで、米国人およびナスダック関連の取引所は両プラットフォームとの取引が禁じられることになり、世界の暗号資産システムから締め出されるイラン関連取引所のリストにまた2社が加わった形だ。
