アトランタの連邦検察は、ジョージア州フラワリーブランチ在住の59歳、エドワード・ジンバルディ被告に対する25件の訴因からなる起訴状を公開した。検察によれば、同被告は1億6500万ドル規模の暗号資産ポンジ・スキームを運営し、世界中で6000人を超える被害者を巻き込んだとされる。ジンバルディ被告は2026年8月14日、フィジー当局が米国での未解決の起訴事実を把握したことを受け、FBIおよび国務省と連携した措置によりフィジーから強制送還された。
検察によると、ジンバルディ被告は2022年6月から2023年8月にかけて「The Crypto Program」と称する事業を展開し、わずか550ドルからの投資で月利25%を保証するとうたうオンライン広告パッケージを販売していた。捜査当局によれば、これらのパッケージが実際にリターンを生み出したことは一度もなく、新規投資家から集めた資金を旧投資家への支払いに充てるという典型的なポンジ・スキームの構造を取っていたという。それに加え、資金の一部はリスクの高い外国為替取引や、少なくとも1000万ドルに上る私的な浪費にも流用されていたとされる。
事件を担当するジョージア州北部地区連邦検事のセオドア・ハーツバーグ氏は、この詐欺スキームがこれほど長く続いた背景には、被害者が過去の損失を取り戻したいという切実な思いがあったと指摘する。
「彼には世界中に被害者がいました」とハーツバーグ氏は語った。「過去に『うっかり』あなたのお金を失ってしまったと悔いる素振りを見せる相手から、毎月25%のリターンを約束されたら、お金を取り戻したい一心でその話に乗ってしまうこともあるのです」
スキームの仕組み(疑惑の内容)
参加者は、検察がジンバルディ被告が密かに管理していたとするウォレットアドレスへ、暗号資産を直接送金するよう指示されていた。司法省の起訴状には、電信詐欺12件、資金洗浄12件、資金洗浄共謀1件の詳細が記載されている。ジンバルディ被告は投資家の資金を宣伝通りのパッケージに投じるのではなく、その一部を投機的な外国為替取引につぎ込み、数千万ドル規模の損失を出していたとされる。これにより不足分はさらに膨らみ、新規の入金でその穴を埋め続ける必要に迫られていったという。
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1年に及んだ逃亡生活
ジンバルディ被告は2025年7月にFBIの捜査を察知し、ほぼ即座に出国したとされる。その後フィジーに姿を現し、1年以上にわたりほとんど発覚することなく生活を続けていた。先週の強制送還によりその逃亡生活には終止符が打たれ、事件は再びジョージア州の法廷に戻ることになる。同被告は今後数週間のうちに罪状認否に臨む見通しだ。
より広範なパターンの一部
ジンバルディ被告の事件は、今年に入り米国の裁判所で相次いでいる大型の暗号資産詐欺訴訟の一つとして位置づけられる。国際的な強制送還協力の枠組みが強化される中、海外への逃亡がスキーム運営者にとって定番の、そしてますます成功しにくい「最終手段」になりつつあることを改めて浮き彫りにしている。検察は、この事件に関連する資産没収手続きを通じて1億6500万ドルのうちどれだけを被害者に還元できる可能性があるか、現時点では明らかにしていない。
ジンバルディ被告はまだ罪状認否を行っておらず、他のいかなる被告と同様、法廷では無罪と推定され、十分な弁護を受ける権利を有する。仮に全訴因で有罪となった場合、電信詐欺および資金洗浄の容疑の数と重大性を踏まえると、数十年に及ぶ懲役刑を科される可能性がある。
