匿名のブロックチェーン調査者として知られるZachXBT氏が、次に立ち上げる詐欺調査サイトに、特定の国からの案件を自動的に除外する仕組みを組み込もうとしている。対象は7カ国。同氏によれば、これまで何年もオンチェーンの証拠を現地当局に提供してきたにもかかわらず、資金回収や訴追という点でほとんど成果が上がっていない国々だという。
除外対象に挙がっているのは、カナダ、英国、インド、ナイジェリア、モロッコ、アルジェリア、バングラデシュの7カ国だ。ZachXBT氏はこの措置を、被害者に対する道徳的な判断ではなく、あくまでリソース配分の問題だと位置づけている。自身の限られた調査時間を、提供したオンチェーン証拠に基づいて実際に法執行機関が動く国に集中させたい、という考えだ。
最も厳しい評価を受けたのはカナダ
7カ国の中でも、カナダに対する批判が最も鋭い。ZachXBT氏はトロントを、暗号資産詐欺の拠点として特に名指しし、カナダの当局は容疑者に関する詳細な情報を提供された後でさえ、繰り返し行動を起こしてこなかったと指摘している。同氏はカナダについて、インドやナイジェリアよりも暗号資産詐欺への取り締まりに怠慢だと評しており、この2カ国もともに除外リストに入っていることを踏まえると、これは注目に値する主張だ。
インドについても、同氏自身の案件記録に独自の実績がある。ZachXBT氏は凍結された暗号資産やラザルス・グループの関与が疑われる案件でインドの法執行機関と協力してきたが、調査担当者がフィッシングサイトと、それが模倣していた正規のプラットフォームを取り違えるといった基本的な証拠上のミスを犯していたと語っている。また、過去にはカナダとインドの当局に証拠を提供したものの、いずれも行動を促すには至らなかったとも述べている。
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トリアージか、網羅性か
このフィルタリング制度は、ZachXBT氏を暗号資産業界で最も頼りにされる独立系調査者の一人たらしめてきた、門戸を広く開いたモデルからの転換を意味する。同氏はBybitハックやGenesisの債権者資金流出といった大型案件まで、資金の追跡に貢献してきた実績を持つ。新方式を支持する側は、法域ごとに案件をトリアージすることで、法執行機関からの反応がほぼ期待できない案件に有限の労力を分散させるより、実際に回収可能な案件により多くの力を注げるようになると主張する。
一方、批判する側は、除外対象国の被害者たちは、複数のチェーンをまたいで盗まれた資金を追跡できる数少ない調査者の一人へのアクセスを失う理由など何もないと反論する。政府の不作為の責任を被害者に負わせることは、ZachXBT氏が回避しようとしている取り締まりの空白そのものを、かえって固定化しかねないという指摘だ。この論争は、多くの法域の法執行機関が依然としてハッキングや詐欺の被害者を追及する手段や意思を欠く中、オンチェーンの探偵活動がますます重要なバックストップになりつつある——最近のハードウェアウォレット侵害事件でも被害者にほとんど他の選択肢が残されなかったように——ちょうどそのタイミングで持ち上がっている。
被害者にとって今後意味すること
当面のところ、実務上の影響としては、対象7カ国のフラグが立てられた法域の暗号資産詐欺被害者は、新サイトが稼働した後、ZachXBT氏自身の調査パイプラインではなく、現地警察や国のサイバー犯罪ユニット、あるいは民間の資金回収業者を通じて依頼をルーティングする必要が出てくる。このフィルターが除外対象法域の当局の行動を変えるきっかけになるのか、それとも単に未解決案件の負担を別の場所へ移すだけなのかは、依然として未解決の問いのままだ。
